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Processo penal nº 0506899-55. 2018.4.02.5101 (Ressonância)

03/08/2018View on timeline

A denúncia versa sobre o recebimento de vantagens ilícitas por Sérgio Côrtes (USD 2.451.742,12) oferecidas pelos empresários Miguel Iskin e Gustavo Estellita por meio de transferências bancárias para conta oculta mantida na Suíça em nome da offshore CASIUS GLOBAL S.A., que possuía Verônica Vianna como beneficiária. Posteriormente, a conta na Suíça foi encerrada e o saldo transferido para uma conta nas Bahamas em nome da offshore CALTEX HOLDING CORP, que também possuía Verônica Vianna como beneficiária final. O saldo final da aludida conta era de USD 4.366.533,89 em 27/07/17, quando os valores foram repatriados.


4 denunciados: Sérgio Côrtes, Miguel Iskin, Gustavo Estellita e Verônica Vianna


Crimes: corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Veja íntegra da denúncia

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Wolf@wolf-9637
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Published in 8/11/2018

Updated in 19/02/2021

All events in the topic Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro:


Invalid DateOperação Radioatividade
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso Penal nº 0510926 - 86.2015.4.02.5101 (Operação Radioatividade)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateO ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, determina o envio do processo à Justiça Federal do Rio de Janeiro
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateAlegações finais – Processo Penal nº 0510926 - 86.2015.4.02.5101 (Operação Radioatividade)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateCriada a força-tarefa na Procuradoria da República no Rio de Janeiro
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Pripyat
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0100511 - 75.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateA 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro condena réus acusados na Operação Radioatividade.
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Irmandade
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0106644 - 36.2016.4.02.5101 (Operação Irmandade)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Calicute
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0509503 - 57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Eficiência
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Mascate
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0501634-09.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0015979 - 37.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0501853 - 22.2017.4.02.5101 (Operação Mascate)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Hic et Hubique
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0502041 - 15.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência e Hic et Ubique)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Tolypeutes
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0035102 - 21.2017.4.02.5101 (Lavagem Angra 3)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Fatura Exposta
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0104011 - 18.2017.4.02.5101 (Operação Tolypeutes)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0104045 - 90.2017.4.02.5101 (Operação Tolypeutes)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0017513 - 21.2014.4.02.510 (Saqueador e Calicute)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0503608 - 81.2017.4.02.5101 (Operação Fatura Exposta)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateBusca e apreensão em Araras e São João Del Rei
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0503870 - 31.2017.4.02.5101 (Operação Fatura Exposta)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0504113 - 72.2017.4.02.5101 (Calicute, Eficiência e Tolypeutes)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0504446 - 24.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0504466 - 15.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Ratatouille
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0133004 - 71.2017.4.02.5101 (obstrução de justiça – Thiago Aragão)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0135964 - 97.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0504938 - 16.2017.4.02.5101 (Operação Ratatouille)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Ponto Final
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateAlegações finais - Processo penal nº 0509503 - 57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Rio 40 Graus
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0505914 - 23.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0505915 - 08.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date13ª Fase - Operação Gotham City
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date14ª Fase - Busca e apreensão – Rodrigo Bethlem
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date15ª fase - Busca e apreensão – Fetranspor e Riocard TI
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso Penal nº 0174071 - 16.2017.4.02.5101 (Rio 40 Graus)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date16ª fase - Operação Unfair Play
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSentença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date17ª fase – Operação Unfair Play – Segundo Tempo
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0507524-26 .2017.4.02.5101 (Operação Unfair Play)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0507813-56 .2017.4.02.5101 (Operação Unfair Play)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSetença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSentença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date18ª fase – Operação C´est Fini
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0509799-45 .2017.4.02.5101 (Operação C´est fini)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSentença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0231438-95 .2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0509842-79 .2017.4.02.5101
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Invalid DateProcesso penal nº 0004639-62 .2018.4.02.5101
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Invalid Date19ª fase – Operação Mãos à Obra
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0012275-79 .2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0021748-89. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSentença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date20ª fase – Operação Jabuti
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date21ª fase – Operação Pão Nosso
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0039777-90. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date22ª fase – Operação Rizoma
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0055772-46. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0055758-62. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date23ª fase – Operação Câmbio, Desligo
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateAbsolvição de réus
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0066693-64. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0073766-87. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date24ª fase - Operação Ressonância
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date25ª fase - Operação Hashtag
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0506899-55. 2018.4.02.5101 (Ressonância)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0503012-97. 2017.4.02.5101 (Ressonância)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date26ª fase
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date27ª fase – Operação Golias
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0507030-30 .2018.4.02.5101 (Operação Calicute, Eficiência e Tolypeutes)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date28ª fase - Operação S.O.S
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date29ª fase - Operação Marakata
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateCondenação de réus
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date0507170-64. 2018.4.02.5101 (Operações Câmbio Desligo, Calicute, Tolypeutes e Advalorem)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date0507310-98. 2018.4.02.5101 (Operação S.O.S)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro

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