25ª fase - Operação Hashtag

As investigações do MPF apontam crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas cometidos pelos investigados, comandados por Eduardo Plass. O esquema consistia no recebimento de dinheiro em espécie dos diretores administrativos da joalheria em Ipanema (RJ), e, posteriormente, transferência no exterior de valores de uma conta sob seu controle (The Adviser Investmentes Limited) para uma empresa offshore de fachada (Fleko ou Erposition), que, por sua vez, ainda transferia esses valores para uma outra empresa offshore de fachada (Robilco), e que, por fim, transferia os valores para a empresa holding do grupo da joalheria.

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