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Processo penal nº 0039777-90. 2018.4.02.5101

27/03/2018View on timeline

O presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, foi denunciado por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Como presidente da Fecomércio, ele teria sido responsável pelo desvio de pelo menos R$ 10 milhões dos cofres públicos. A denúncia também aponta Diniz contratou, a pedido de do ex-governador Sérgio Cabral, diversas pessoas como funcionários “fantasmas”, ou seja, que recebiam salários mas nunca prestaram serviços para o Sesc ou o Senac, ou prestavam serviços no interesse particular do ex-governador.


13 denunciados: Orlando Diniz, Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Ary Filho, Sérgio Castro de Oliveira, Carlos Miranda, Jaime Luiz Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Manuel João Pereira, Sônia Ferreira Baptista, Carla Carvalho Hermansson, Ione Brasil Macedo e Gladys Silva Falci de Castro Oliveira


Crimes: Corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de atidos e organização criminosa



Veja íntegra da denúncia

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Wolf@wolf-9637
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Published in 8/11/2018

Updated in 19/02/2021

All events in the topic Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro:


Invalid DateOperação Radioatividade
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso Penal nº 0510926 - 86.2015.4.02.5101 (Operação Radioatividade)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateO ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, determina o envio do processo à Justiça Federal do Rio de Janeiro
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateAlegações finais – Processo Penal nº 0510926 - 86.2015.4.02.5101 (Operação Radioatividade)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateCriada a força-tarefa na Procuradoria da República no Rio de Janeiro
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Pripyat
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0100511 - 75.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateA 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro condena réus acusados na Operação Radioatividade.
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Irmandade
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0106644 - 36.2016.4.02.5101 (Operação Irmandade)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Calicute
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0509503 - 57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Eficiência
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Mascate
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0501634-09.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0015979 - 37.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0501853 - 22.2017.4.02.5101 (Operação Mascate)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Hic et Hubique
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0502041 - 15.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência e Hic et Ubique)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Tolypeutes
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0035102 - 21.2017.4.02.5101 (Lavagem Angra 3)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Fatura Exposta
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0104011 - 18.2017.4.02.5101 (Operação Tolypeutes)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0104045 - 90.2017.4.02.5101 (Operação Tolypeutes)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0017513 - 21.2014.4.02.510 (Saqueador e Calicute)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0503608 - 81.2017.4.02.5101 (Operação Fatura Exposta)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateBusca e apreensão em Araras e São João Del Rei
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0503870 - 31.2017.4.02.5101 (Operação Fatura Exposta)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0504113 - 72.2017.4.02.5101 (Calicute, Eficiência e Tolypeutes)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0504446 - 24.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0504466 - 15.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Ratatouille
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0133004 - 71.2017.4.02.5101 (obstrução de justiça – Thiago Aragão)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0135964 - 97.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0504938 - 16.2017.4.02.5101 (Operação Ratatouille)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Ponto Final
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateAlegações finais - Processo penal nº 0509503 - 57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateOperação Rio 40 Graus
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0505914 - 23.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0505915 - 08.2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date13ª Fase - Operação Gotham City
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date14ª Fase - Busca e apreensão – Rodrigo Bethlem
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date15ª fase - Busca e apreensão – Fetranspor e Riocard TI
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso Penal nº 0174071 - 16.2017.4.02.5101 (Rio 40 Graus)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date16ª fase - Operação Unfair Play
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSentença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date17ª fase – Operação Unfair Play – Segundo Tempo
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0507524-26 .2017.4.02.5101 (Operação Unfair Play)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0507813-56 .2017.4.02.5101 (Operação Unfair Play)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSetença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSentença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date18ª fase – Operação C´est Fini
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0509799-45 .2017.4.02.5101 (Operação C´est fini)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSentença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0231438-95 .2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0509842-79 .2017.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0004639-62 .2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date19ª fase – Operação Mãos à Obra
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0012275-79 .2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0021748-89. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateSentença
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date20ª fase – Operação Jabuti
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date21ª fase – Operação Pão Nosso
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0039777-90. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date22ª fase – Operação Rizoma
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0055772-46. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0055758-62. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date23ª fase – Operação Câmbio, Desligo
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateAbsolvição de réus
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0066693-64. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0073766-87. 2018.4.02.5101
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date24ª fase - Operação Ressonância
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date25ª fase - Operação Hashtag
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0506899-55. 2018.4.02.5101 (Ressonância)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0503012-97. 2017.4.02.5101 (Ressonância)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date26ª fase
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date27ª fase – Operação Golias
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateProcesso penal nº 0507030-30 .2018.4.02.5101 (Operação Calicute, Eficiência e Tolypeutes)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date28ª fase - Operação S.O.S
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date29ª fase - Operação Marakata
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid DateCondenação de réus
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date0507170-64. 2018.4.02.5101 (Operações Câmbio Desligo, Calicute, Tolypeutes e Advalorem)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro
Invalid Date0507310-98. 2018.4.02.5101 (Operação S.O.S)
Atuação na 1ª Instância - Rio de Janeiro

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