Processo penal nº 0104045 - 90.2017.4.02.5101 (Operação Tolypeutes)
O ex-subsecretário de Transportes Luiz Carlos Velloso é denunciado por lavagem de dinheiro referente ao recebimento de vantagens indevidas nos contratos para a construção da Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A denúncia narra quatro tipos de lavagem de dinheiro: 1) três pagamentos em dinheiro, no valor total de R$ 68.376,60, por serviços educacionais de seus filhos; 2) 69 pagamentos em dinheiro, no valor total de R$ 600.479,25, de cartões de crédito de sua esposa; 3) 182 depósitos em dinheiro, no valor total de R$285.002,11, na conta de sua esposa; 4) aquisição do automóvel Mercedes Benz C180, pelo valor de R$125 mil, em nome da empresa de seu irmão.
3 denunciados: Luiz Carlos Velloso, Renata Loureiro Borges Monteiro e Juscelino Gil Velloso
Crimes: lavagem de dinheiro
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