Prisão do gerente do banco BSI

27/11/2017View on timeline

Provas levantadas durante a investigação apontam que David Muino Suarez, na qualidade de gerente de relacionamento bancário do Banco BSI, atuou na constituição de offshores junto ao Grupo Mossack Fonseca no Brasil, e na abertura de contas bancárias em nome dessas offshores na referida instituição financeira. Ele foi acusado pelo MPF pelo crime de lavagem de dinheiro de pelo menos US$ 21, 7 milhões proveniente de contrato de aquisição de 50% dos direitos de exploração do campo de petróleo de Benin, África, pela Petrobras, no ano de 2011.

1 PRISÃO PREVENTIVA

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Published in 6/11/2018

Updated in 19/02/2021

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